ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්ය බුද්ධි ඒකකය (FIU) විසින් මූල්ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ විධිවිධාන නිසි පරිදි ක්රියාත්මක නොකළ ආයතන කිහිපයකට එරෙහිව දඩ මුදල් පනවා ඇත. 2025 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට 2026 මාර්තු මාසය දක්වා කාලසීමාව තුළ මෙම දඩ මුදල් අය කරගෙන ඇති අතර, එහි සමස්ත වටිනාකම රුපියල් මිලියන 14.6ක් වේ.
මෙම දඩ මුදල් අය කරගනු ලැබුවේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීමේ නීති රීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමෙන් අනතුරුවය. අදාළ සියලුම දඩ මුදල් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කර ඇත.
දඩ මුදල් පනවන ලද ආයතන අතර බැංකු, මූල්ය සමාගම් සහ ස්වර්ණාභරණ ව්යාපාර ඇතුළත් වේ. ගනුදෙනු නිසි ලෙස වාර්තා නොකිරීම, එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ තහනම් ලැයිස්තු යාවත්කාලීන නොකිරීම සහ පාරිභෝගික තොරතුරු නිසි පරිදි තහවුරු නොකිරීම වැනි කරුණු මෙම දඩ මුදල් පැනවීමට ප්රධාන හේතු වී තිබේ.
සිටිසන්ස් ඩිවලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CDB), කාර්ගිල්ස් බැංකුව, සණස ජීවිත රක්ෂණ සමාගම සහ ඉන්දීය ඕවර්සීස් බැංකුව ඇතුළු ආයතන කිහිපයකටම මෙම දඩ මුදල් පනවා ඇත. මීට අමතරව, ස්වර්ණාභරණ අලෙවි කරන ආයතන කිහිපයක් ද මෙම නීතිමය ක්රියාමාර්ගවලට ලක්ව තිබේ.
මූල්ය බුද්ධි ඒකකය පවසන්නේ මෙම පියවර ගනු ලැබුවේ ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය පද්ධතියේ විනිවිදභාවය සහ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් බවයි. අදාළ ආයතනවල පද්ධතිවල පැවති දුර්වලතා හඳුනා ගැනීමෙන් පසු මෙම දඩ මුදල් පනවා ඇති අතර, අනාගතයේදී මෙවැනි අක්රමිකතා වළක්වා ගැනීමට අවශ්ය පියවර ගන්නා ලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇත.
